“Shark Thủy” đối mặt khung hình phạt cao nhất vì chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, cùng 28 bị can khác trong vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa, nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng do Vụ 3 - Viện KSND Tối cao ban hành ngày 23/12, các bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới; Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Cụ thể, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân, đồng thời bị truy tố thêm về tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 26 bị can khác cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tương ứng của Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động vốn để trả nợ, phục vụ nhu cầu cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền từ bên ngoài dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo các đồng phạm, trong đó có Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup), thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup, từ mức 32 tỷ đồng lên tới 962,5 tỷ đồng, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có quy mô lớn nhằm thu hút nhà đầu tư.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Ngọc Thủy còn bị cáo buộc móc nối với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban Quan hệ cổ đông), chỉ đạo hàng chục quản lý và nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin sai sự thật để tạo niềm tin cho người mua cổ phần.

Theo cơ quan công tố, Thủy trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (kế toán Công ty Egame) thực hiện việc thu - chi tiền chuyển nhượng cổ phần ngoài sổ sách kế toán, sử dụng nguồn tiền này không đúng mục đích.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn từ 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Viện KSND Tối cao nhận định, Nguyễn Ngọc Thủy là người giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi từ hành vi phạm tội, do đó phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Các bị can như Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ và Nguyễn Thị Hoài Hương bị xác định là đồng phạm, tham gia giúp sức trong từng khâu của quá trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo huy động vốn có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho số đông nhà đầu tư, hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.